润贝航科: 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告）

股票代码：001316 股票简称：润贝航科 公告编号：2025-036 润贝航空科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。会议通知于2025年7月16日以电子邮件形式送达，2025年7月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事长刘俊锋先生召集并主持，7名董事全部出席，高级管理人员列席。会议合法有效。审议通过三项议案：一是关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，董事会同意在限售期满后办理解除限售事宜，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。二是互动易平台信息发布及回复内部审核制度，规范公司与投资者交流，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。三是关于聘任内审部门负责人的议案，聘任林锦珠女士为公司内审部门负责人，任期至第二届董事会届满，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。备查文件包括董事会决议、审计委员会决议、薪酬与考核委员会决议、法律意见书及内部审核制度。特此公告。润贝航空科技股份有限公司董事会，二〇二五年七月十九日。林锦珠，2001年出生，硕士学历，中国国籍，现任公司内部审计负责人，未持有公司股份，与持股5%以上的股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人。