（原标题：第一届董事会第二十五次决议公告）
证券代码：301590 证券简称：优优绿能 公告编号：2025-021 深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第二十五次决议公告。会议于2025年7月17日召开，应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长柏建国先生主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过三项议案：一是《关于投资建设新能源汽车充放电设备智能制造基地项目的议案》，公司计划在深圳市光明区投资建设该项目，总用地面积约2万平方米，计容建筑面积约9.5万平方米，总投资预计不超过8亿元。二是《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》，同意对公司部分募投项目实施方式及地点进行变更，将“总部及研发中心建设项目”和“充电模块生产基地建设项目”的部分费用调整为自建场地的建筑工程费。三是《关于超募资金用于新能源汽车充放电设备智能制造基地项目前期建设的议案》，同意将超募资金用于该项目前期建设投入。上述议案均获得全票通过，其中后两项议案尚需提交公司股东大会审议。特此公告 深圳市优优绿能股份有限公司董事会 2025年7月18日
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