滨海能源: 第十一届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十一届董事会第二十二次会议决议公告）

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2025-044 天津滨海能源发展股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月18日以通讯表决方式召开，公司共有董事9名，实际参加会议董事9名，会议由董事长张英伟主持。

会议审议通过三项议案。一是关于2025年度公司为子公司提供履约担保额度的议案，同意2025年度公司为子公司合同履约、投标等提供连带责任担保额度为6亿元人民币，具体担保金额、形式、期限等按与相关方最终商定内容执行，本议案尚需提交股东大会审议。二是关于2025年度控股股东为公司提供履约担保额度暨关联交易的议案，控股股东旭阳控股有限公司将为公司及子公司提供6亿元连带责任保证，关联董事张英伟、韩勤亮、杨路、尹天长回避表决，本议案经独立董事专门会议审议通过并豁免提交股东大会审议。三是关于暂缓召开2025年第三次临时股东大会的议案，授权董事会另行发布召开2025年第三次股东大会的通知。

备查文件包括第十一届董事会第二十二次会议决议和第十一届董事会独立董事专门会议第十四次会议审核意见。特此公告。天津滨海能源发展股份有限公司董事会2025年7月19日。