（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）
证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2025-028 深圳市卫光生物制品股份有限公司第四届董事会第一次会议于2025年7月17日召开，应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了多项议案，主要内容包括：选举张战先生为第四届董事会董事长，同时担任公司法定代表人；选举产生各专门委员会成员；聘任郭采平女士为总经理，谢文杰先生为副总经理，陈冠群先生为财务负责人，金建军先生为董事会秘书，洪洁辉先生为证券事务代表；审议通过了关于公司第四届董事会董事薪酬方案、高级管理人员薪酬方案的议案；审议通过了关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案，以及向特定对象发行A股股票方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等议案；审议通过了关于无需编制前次募集资金使用情况报告、摊薄即期股东回报及填补措施、授权董事会办理发行相关事宜、未来三年股东分红回报规划、投资卫光生物智能产业基地项目、调整2025年度日常关联交易预计额度等议案。会议还决定于2025年8月7日召开第二次临时股东会。
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