安纳达: 董事会议事规则（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年7月））

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会议事规则（2025年7月）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事会高效运作和科学决策。董事会由6名董事组成，任期三年，其中包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人。董事会负责公司发展目标和重大经营活动的决策，行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案等。董事会专门设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人。董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前3日通知。董事会议案需符合法律规定，会议决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，会议记录需保存不少于10年。董事在审议关联交易时应回避表决，董事会决议应及时报送深圳证券交易所备案并履行信息披露义务。