安纳达: 内部审计制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：内部审计制度（2025年7月））

安徽安纳达钛业股份有限公司发布内部审计制度，旨在加强内部控制管理，规范内部审计工作，确保公司行为合法合规，防范风险，保护投资者权益。制度适用于公司各部门、控股子公司、分公司及相关负责人员。公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，审计委员会指导和监督内部审计工作，成员由董事组成，独立董事占多数。

公司设立独立的内部审计部门（审计部），配备不少于三名专职审计人员，在审计委员会领导下独立行使审计职权。审计部负责检查和评估内部控制的有效性，审计财务信息的真实性、完整性及经营活动的效率效果，协助建立反舞弊机制，定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题。

审计部有权制定年度审计计划，检查生产、经营和财务活动资料，调查相关问题，提出改进建议，并对违法违规行为进行通报批评或追究责任。审计部每年向审计委员会提交内部控制评价报告，重点关注财务报告、信息披露、对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用等事项。公司建立激励与约束机制，对内部审计人员进行监督考核，对优秀表现给予表扬或奖励，对违规行为进行处罚。

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