(原标题:浙江鼎力机械股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作规则(2025年7月))
浙江鼎力机械股份有限公司制定了董事会战略与ESG委员会工作规则(2025年7月修订)。该委员会是董事会设立的专门工作机构,负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展规划和环境、社会及管治政策等进行可行性研究并提出建议。委员会由三名董事组成,至少包含一名独立董事,由董事长担任主任委员。委员会任期与董事会一致,委员任期届满可连选连任。主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运行项目、经营战略等提出建议,拟定ESG管理体系,关注公司治理、商业道德、健康安全、劳工权益、环境保护等领域,识别利益相关方及ESG重要议题,研究ESG相关风险和机遇,审阅ESG相关披露文件,对影响公司发展的重大事项提出建议并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议,会议通知应提前三天发出,会议表决方式为举手或投票表决,每名委员有一票表决权,决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存,保存年限不少于十年。出席委员对会议所议事项有保密义务。本规则由董事会负责解释并及时修订。