（原标题：浙江鼎力机械股份有限公司独立董事专门会议工作制度（2025年7月））
浙江鼎力机械股份有限公司发布《独立董事专门会议工作制度》，旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用。依据相关法律法规及公司章程制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，维护公司和股东利益。
制度规定，独立董事专门会议由全体独立董事参加，对特定事项进行独立研讨并形成意见。特别职权包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会会议，需经全体独立董事过半数同意并及时披露。涉及关联交易、承诺变更等事项需先经独立董事专门会议审议再提交董事会。
会议应定期或不定期召开，提前3日通知全体独立董事，紧急情况下可不受通知期限限制。会议可现场或通过视频、电话等方式召开，需过半数独立董事出席方为有效，决议需过半数通过。独立董事应在会上发表明确意见，会议记录由董事会秘书保存不少于10年。公司应为会议提供支持，确保资料齐全并保障费用支出。出席独立董事对会议内容负有保密义务。
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