兆新股份: 第七届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第五次会议决议公告）

深圳市兆新能源股份有限公司第七届董事会第五次会议于2025年7月18日上午10:00以通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月15日发出。会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名，公司监事和高级管理人员列席。会议由董事长刘公直先生主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。

会议审议通过两项议案：

1、《关于对控股子公司减资的议案》：基于公司发展战略调整，优化资本结构，降低财务成本并提升经营效益，公司拟对深圳市永晟新能源有限公司进行减资。深圳永晟注册资本将由115,276.07万元减资至78,387.73万元。公司对深圳永晟减资45,048.20万元，对应减少注册资本36,038.56万元，减少资本公积9,009.64万元。减资后公司直接持股80.9516%，与全资子公司深圳市禾新控股合伙企业（有限合伙）合计持股比例仍为97.6963%。本次减资不影响公司合并报表范围。该议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》：公司董事会拟定于2025年8月4日14:00在公司会议室召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。具体详情见同日披露的相关公告。