（原标题：森源电气第八届董事会第六次会议决议公告）
河南森源电气股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年7月18日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席人数8人，由公司董事长赵中亭先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议审议并通过了以下议案：
审议通过了《关于与关联方签署战略合作协议暨关联交易的议案》。公司拟与许昌数科供应链管理服务有限公司签署《战略合作协议》，双方拟共同开展每年总额度不超过人民币5亿元的业务合作，合作范围包括但不限于供应链服务、大宗物资供应、原材料供应等形式，有效期为自相关事宜经公司股东大会审议通过之日起36个月。董事会同意授权公司管理层在上述合作额度和有效期内办理具体事宜，并签署相关合同文件。此项议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。董事会定于2025年8月4日召开2025年第一次临时股东大会，审议上述第1项议案。
会议召开的出席人数、召开程序、议事内容等事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。
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