（原标题：申能股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告）
申能股份有限公司第十一届董事会第十四次会议于2025年7月18日以通讯方式召开，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过以下事项：一、增补陈涛为董事会战略委员会委员，调整后委员会成员为华士超（主任委员）、刘炜、陈涛、邵君、秦海岩。二、增补刘炜为董事会审计委员会委员，调整后委员会成员为黄俊（主任委员）、刘炜、俞卫锋。三、刘先军不再担任董事会薪酬与考核委员会委员，增补陈云波为委员，调整后委员会成员为吴柏钧（主任委员）、陈云波、俞卫锋。四、聘任陈皓莹为公司副总裁，其任职资格已事先经公司独立董事专门会议审议通过。五、审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，该议案已事先经第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。特此公告。申能股份有限公司董事会2025年7月19日。陈皓莹简历：陈皓莹，男，1973年4月出生，大学学历、工学学士，中共党员，高级工程师，曾任多个重要职务。
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