（原标题：浙江鼎力机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告）
浙江鼎力机械股份有限公司于2025年7月18日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十一会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。根据相关法律法规，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，现任监事将自公司股东大会审议通过之日起解除职位。公司董事会成员总数保持9名，其中8名由股东会选举产生，1名职工董事由公司职工代表大会选举产生。同时，公司将同步修订《公司章程》，原《公司章程》及附件中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。此外，公司还将对多项条款进行修订，包括公司经营宗旨、股东权利义务、董事会及董事相关职责、利润分配政策等。修订后的《公司章程》全文同日披露于上海证券交易所网站。本次取消监事会并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营管理层组织办理上述事项相关工商登记备案等事宜。特此公告。浙江鼎力机械股份有限公司董事会2025年7月19日。
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