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三七互娱: 第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-18 09:43:47

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（原标题：第七届董事会第一次会议决议公告）

三七互娱网络科技集团股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年7月17日召开，应到董事9位，实到董事9位，会议由李卫伟主持。会议审议通过了以下议案：豁免第七届董事会第一次会议通知期限；选举李卫伟为公司第七届董事会董事长，曾开天、胡宇航为副董事长；选举产生战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会委员；聘任曾开天为公司总经理，朱怀敏、程琳为副总经理，叶威为财务总监及董事会秘书，王思捷为证券事务代表，任期均至第七届董事会届满。叶威已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，王思捷也已获得深圳证券交易所和上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。会议的召集和召开符合法律法规及公司章程的规定。三七互娱网络科技集团股份有限公司董事会，二〇二五年七月十七日。

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