威力传动: 第三届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告）

证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-040 银川威力传动技术股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2025年7月17日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司符合向特定对象发行A股股票条件；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行数量不超过21,714,970股，募集资金总额不超过60,000.00万元，用于风电增速器智慧工厂（一期）和补充流动资金；审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用的可行性分析报告；审议通过前次募集资金使用情况报告；审议通过向特定对象发行A股股票摊薄即期回报和采取填补措施及相关主体承诺；审议通过设立募集资金专项账户；审议通过提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜；审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划；审议通过作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票；审议通过2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就；审议通过调整独立董事薪酬；审议通过提请召开2025年第三次临时股东会。