（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2025-038
三七互娱网络科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月17日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东1044人，代表股份1,040,904,976股，占公司有表决权股份总数的47.0521%。
会议审议通过以下议案：1. 选举李卫伟、曾开天、胡宇航、叶威为第七届董事会非独立董事；2. 选举卢锐、陶锋、谢惠加、方晓军为第七届董事会独立董事；3. 审议通过《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》，关联股东回避表决；4. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；5. 逐项审议通过《关于修订和制定公司部分制度的议案》，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》。
北京市天元律师事务所黄婧雅律师、王君逸律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议及法律意见书。
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