（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月17日在杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室召开，会议由包晓茹女士主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案：选举包晓茹女士为公司第九届董事会董事长及代表公司执行公司事务的董事；选举胥飞飞先生为公司第九届董事会副董事长；选举产生各专门委员会委员，包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与规划委员会；聘任胥飞飞先生为公司总经理，仇向东先生、段建平先生、方能杰先生为公司副总经理，段建平先生为公司财务总监；聘任方能杰先生为公司董事会秘书；聘任张耀月女士为公司证券事务代表；聘任李为明先生为公司内部审计负责人。上述人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。特此公告。杭州中恒电气股份有限公司董事会2025年7月18日。
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