中国中铁: 中国中铁第六届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国中铁第六届董事会第十三次会议决议公告）

中国中铁股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2025年7月16日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7名，实际参加7名。会议审议通过了《关于设置总审计师岗位并聘任总审计师的议案》，同意公司设置总审计师岗位，并纳入《公司章程》规定的高级管理人员；同意聘任王新华先生为公司总审计师，聘期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过了本议案，认为王新华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。王新华先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王新华先生，55岁，中国国籍，中共党员，正高级会计师，毕业于南京审计学院会计学专业，拥有大学本科学历。王先生于1990年参加工作，历任中铁六局集团有限公司财务会计部部长、副总会计师、董事会秘书、总会计师、党委常委，本公司审计部副部长（主持工作），审计部（监事会办公室）部长（主任）、职工监事，现任本公司总审计师、审计部部长。表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权。