（原标题：北京市中伦律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书）
北京市中伦律师事务所作为山东联诚精密制造股份有限公司的常年法律顾问，受托为公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年7月17日召开，会议通知于2025年7月1日发布，符合相关法律法规要求。会议审议并通过了三项主要议案：1. 关于变更回购股份用途并注销的议案；2. 关于变更注册资本、修订《公司章程》及相关议事规则的议案；3. 关于修订、制定公司部分治理制度的议案。其中，第三项议案包括修订《独立董事工作制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》和《关联交易决策制度》。出席本次股东大会的股东及股东代理人共179名，代表有表决权的公司股份数56,709,751股，占公司有表决权股份总数的43.7837%。会议表决结果合法有效，所有议案均获得通过。北京市中伦律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
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