星环科技: 2025年第二次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东会会议资料）

星环信息科技（上海）股份有限公司将于2025年8月4日召开2025年第二次临时股东会，会议地点为上海市徐汇区虹漕路88号B栋11楼大会议室。会议将审议多项议案，包括公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案、发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案、公司转为境外募集股份有限公司的议案、境外公开发行H股股票募集资金使用计划的议案、提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案、发行H股股票前滚存利润分配方案的议案、修订公司于H股发行上市后生效的公司章程（草案）的议案、修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案、聘请H股发行及上市的审计机构的议案、投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案、增选公司第二届董事会独立非执行董事的议案、确定公司董事会董事类型及董事会专门委员会成员的议案。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市，发行股票为普通股，每股面值人民币1.00元，发行时间、方式、规模、对象、定价原则等具体方案将由董事会根据市场情况确定。公司发行H股并上市后将转为境外募集股份有限公司，成为在上海证券交易所和香港联交所两地上市的公众公司。