气派科技: 气派科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则内容摘要_股票频道

（原标题：气派科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则）

气派科技股份有限公司董事会专门委员会议事规则（2025年7月）旨在提升公司治理水平，确保董事会专门委员会决策的科学性、准确性和高效性。公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各委员会成员均由三名董事组成，其中审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会成员不应为公司高级管理人员，且召集人应为会计专业人士，战略委员会由董事长担任召集人。委员会成员任期与董事任期一致，连选可连任。战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策的研究与建议。审计委员会负责监督内外部审计工作、审核财务信息及内部控制，每季度至少召开一次会议。提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，并提出建议。薪酬与考核委员会负责制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。各委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需经全体委员过半数通过。会议记录应详细载明会议情况，保存期限不少于十年。本规则由董事会负责修改、解释并批准生效。

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