国能日新: 第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2025-075 国能日新科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告。会议通知于2025年7月14日以书面方式送达全体董事和监事，2025年7月16日在公司会议室召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长雍正先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过两项议案。一是《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目募集资金投资额，未改变募集资金投向，不会对公司正常经营产生重大不利影响。具体内容见2025年7月17日巨潮资讯网披露的相关公告，该议案已获第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，保荐机构出具同意核查意见。

二是《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意使用不超过36,500万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。具体内容见2025年7月17日巨潮资讯网披露的相关公告，该议案已获第三届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过，保荐机构出具同意核查意见。