（原标题：康美药业第十届董事会2025年度第三次临时会议决议公告）
证券代码：600518 证券简称：康美药业 编号：临2025-027
康美药业股份有限公司第十届董事会2025年度第三次临时会议于2025年7月16日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年7月9日以通讯、邮件方式发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长赖志坚先生主持会议，全体监事列席会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效。
会议审议通过《关于孙公司签订和解协议暨关联交易的议案》，表决结果为赞同票6票，反对票0票，弃权票0票，关联董事赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生回避表决。该议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《康美药业关于下属公司签订和解协议暨关联交易的公告》。
康美药业股份有限公司董事会二〇二五年七月十八日
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