（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
广州金逸影视传媒股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月16日下午14:00在广东省广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，出席股东79人，代表股份282,472,988股，占公司有表决权股份总数的75.0619%。
会议审议通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资决策程序与规则》、《关联交易决策制度》、《募集资金使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《累积投票实施细则》，以及废止《监事会议事规则》；2. 关于补选第五届董事会非独立董事的议案；3. 关于签署《股份回购协议之补充协议》的议案。所有议案均获得出席股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、余啟兵律师见证会议并出具法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东会决议和法律意见书。
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