（原标题：第五届董事会第十二次会议决议公告）
广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年7月16日下午15:10在广州市天河区天河北路468号嘉逸国际酒店七楼M6会议室召开，会议通知已于2025年7月11日发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长李晓文先生召集并主持，高级管理人员列席。会议审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举邱显邦先生为第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。邱显邦先生简历如下：男，香港籍，1963年出生，高中学历，曾任广州中央酒店副总经理、东莞石龙金凯悦酒店总经理、广州嘉逸国际酒店总经理，2018年起担任广州市嘉逸酒店管理集团有限公司总裁。邱显邦先生未持有本公司股票，除在公司关联方广州市嘉逸酒店管理集团有限公司担任总裁外，与其他持有公司5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得担任董事的情形。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。广州金逸影视传媒股份有限公司董事会2025年7月17日。
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