（原标题：关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告）
山东亚华电子股份有限公司于2025年7月16日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了关于变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案。该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公司拟调整经营范围，并根据相关法律法规修订《公司章程》。主要修订内容包括：增加法定代表人可由总经理担任，新增公司设立共产党组织的规定，调整股份发行、回购、转让等条款，优化股东大会、董事会、独立董事、高级管理人员等职责和权限，删除监事会相关内容。此外，修订了利润分配政策，明确了现金分红条件和比例，增加了内部审计制度和审计委员会的职责，调整了会计师事务所的聘任规定，完善了合并、分立、增资、减资、解散和清算等条款。
相关修订最终以市场监督管理部门核准的内容为准。特此公告。山东亚华电子股份有限公司董事会2025年7月17日。
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