华之杰: 华之杰第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：华之杰第三届董事会第十五次会议决议公告）

苏州华之杰电讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2025年7月16日召开，会议采用通讯方式，应出席董事5名，实际出席5名。会议由董事长陆亚洲主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案，包括调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额、使用募集资金置换已支付发行费用、使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目、变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会暨修订《公司章程》并办理工商变更登记等。此外，还审议通过了多项公司治理制度的修订，如股东会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事工作制度、募集资金使用管理制度、对外担保管理办法、关联交易管理办法、对外投资管理办法、董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度、控股股东及实际控制人行为规范、信息披露管理制度、内幕信息知情人登记制度、投资者关系管理办法、内部审计制度等。会议还审议通过了新增董事离职管理制度、会计师事务所选聘制度、内部控制评价制度，以及修订审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会工作细则、总经理工作细则、董事会秘书工作细则。最后，会议审议通过了公司2025年第一季度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.40元（含税），合计派发现金红利4000万元，占公司2025年第一季度实现的归属于上市公司股东净利润的90.27%。会议决定提请召开2025年第一次临时股东大会。