（原标题：第十一届董事会第十七次会议决议公告）
神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第十七次会议通知于2025年7月11日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年7月16日以传签方式形成决议。应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，独立董事彭龙先生因正在接受纪律审查和监察调查未能参加表决。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了《关于免去独立董事职务的议案》，鉴于彭龙先生正接受纪律审查和监察调查，无法正常履职，董事会同意免去其独立董事职务及其在董事会各专门委员会的任职。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公告。该议案尚需提交公司股东大会审议。若股东大会同意免去彭龙先生的独立董事职务，董事会同意尹世明先生接任第十一届董事会审计委员会委员，委员任期与公司第十一届董事会相同。
会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年8月4日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第四次临时股东大会。具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的通知。
首页
微信公众号
证券之星APP
