（原标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告）
股票代码：002354 股票简称：天娱数科 编号：2025—027 天娱数字科技（大连）集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告。公司第六届董事会第二十二次会议通知于2025年7月9日以通讯方式发出，会议于2025年7月16日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席董事9名，实际出席8人，缺席1人，缺席原因为公司董事郭柏春先生因被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职。会议由董事长徐德伟先生主持，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，公司证券事务代表杨梦女士因个人原因辞职，董事会同意聘任张超宇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至其离任之日止。具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。表决结果为同意票8票，反对票0票，弃权票0票。备查文件为公司第六届董事会第二十二次会议决议。特此公告。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司董事会2025年7月16日。
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