（原标题：第三届董事会第十七次会议决议公告）
甬矽电子（宁波）股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2025年7月15日召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议审议通过以下议案：一是调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，根据实际募集资金净额结合公司实际情况做出审慎决定，不会对募集资金正常使用造成实质性影响。二是使用可转换公司债券部分募集资金向控股子公司甬矽半导体提供借款90,000.00万元以实施募投项目。三是使用不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月。四是使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币19,245.99万元。五是向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票，授予日为2025年7月15日，授予价格为12.555元/股，授予数量为40.00万股。六是变更注册资本及修订《公司章程》，公司注册资本由人民币40,841.24万元变更为人民币40,962.593万元。会议决议合法、有效。
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