通用股份: 江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告）

江苏通用科技股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2025年7月16日召开，应到董事7人，实到7人。会议由董事长顾萃主持，审议通过多项议案。

会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》，提名贾国荣、虞虹、王晓军为第七届董事会非独立董事候选人，任期三年，需提交2025年第二次临时股东大会采取累积投票制方式表决。

同时审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，提名窦红静、成荣光、杨海涛为第七届董事会独立董事候选人，任期三年，需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

会议还审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，决定不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。

此外，会议审议通过了《关于制定<“三重一大”决策制度实施暂行办法>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》，以上议案部分需提交股东大会审议。

最后，会议审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年8月1日下午14:00召开。