(原标题:2025年第三次临时股东会会议资料)
海南金盘智能科技股份有限公司将于2025年7月24日召开2025年第三次临时股东会,会议地点为海南省海口市南海大道168-39号公司会议室。会议将审议五个议案:1. 关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案;2. 关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案;3. 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案;4. 关于修订公司部分管理制度的议案;5. 关于为控股子公司提供担保的议案。公司拟取消监事会,变更注册资本至45,928.6072万元,并修订《公司章程》。公司拟为控股子公司JST Power Equipment, Inc.提供不超过人民币12,876.30万元的担保额度。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式,网络投票时间为2025年7月24日9:15-15:00。会议须知、议程及各议案具体内容详见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站披露的相关公告。