乐惠国际: 关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告）

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司于2025年7月16日召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过取消监事会并修订公司章程的议案。取消监事会后，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止。修订内容涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金使用管理制度、信息披露管理制度等。修订依据为《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年3月修订）》《上市公司股东会规则（2025年3月修订）》。

主要修订内容包括：取消监事会，监事会职权由审计委员会行使；调整股东大会、董事会、股东会等会议的召集、提案、表决等程序；明确控股股东、实际控制人等定义；完善董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务；优化利润分配政策；调整内部审计制度；明确公司合并、分立、减资等程序；更新解散和清算规定。修订后的制度将提交股东大会审议，如获通过，将授权公司管理层办理变更登记、备案等手续。