（原标题：公司第四届董事会第六次会议决议公告）
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2025-039 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2025年7月14日发出，会议于2025年7月16日召开，应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由董事长赖云来先生主持，符合法律、法规和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：取消监事会并修订公司章程；修订《董事会议事规则》；修订《独立董事工作制度》；修订《股东会议事规则》；修订《募集资金使用管理制度》；修订《信息披露管理制度》；部分募投项目变更；召开2025年第三次临时股东大会。所有议案均获得9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。上述议案中，取消监事会并修订公司章程、修订董事会议事规则、独立董事工作制度、股东会议事规则、募集资金使用管理制度以及部分募投项目变更均需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
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