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本钢板材: 本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告内容摘要

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(原标题:本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议决议公告)

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板 B 编号:2025-039 债券代码:127018 债券简称:本钢转债。本钢板材股份有限公司十届董事会第二次会议于2025年7月16日上午以通讯方式召开,应出席董事8人,实际出席8人。会议审议通过三项议案。一是关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案,具体内容详见同日披露的相关公告,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。二是关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意公司使用不超过101500万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月,保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了同意的核查意见,表决结果为8票同意,0票反对,0票弃权。三是关于公司经营层2025年度及部分副职2024-2026年任期经营业绩考核指标的议案,黄作为、全喜红作为关联董事回避表决,表决结果为6票同意,0票反对,0票弃权。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。本钢板材股份有限公司董事会2025年7月17日。

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