迅捷兴: 第三届监事会第二十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第二十七次会议决议公告）

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2025-051

深圳市迅捷兴科技股份有限公司第三届监事会第二十七次会议于2025年7月15日在深圳市宝安区沙井街道沙四东宝工业区G栋三楼会议室一以现场方式召开。会议通知和延期通知已分别于2025年7月8日、2025年7月9日通过邮件方式送达各位监事。应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张仁德主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。监事会认为，为符合上市公司规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定，结合公司第三届监事会已经任期届满的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《深圳市迅捷兴科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。