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直真科技: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-07-16 00:42:27

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（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

北京直真科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年7月15日15:50在北京市海淀区召开，会议通知当日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议应出席董事9人，实际出席9人，部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：一是豁免董事会通知时限；二是选举袁隽为第六届董事会董事长，任期三年；三是选举刘根钰为第六届董事会副董事长，任期三年；四是选举第六届董事会各专门委员会委员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会；五是聘任金建林为总经理，雷涛、王玉玲、孙云秋为副总经理，饶燕为董事会秘书及财务总监；六是聘任曲虹桥为证券事务代表；七是聘任肇淑华为内部审计部门负责人。上述人员任期均与本届董事会相同。具体内容详见巨潮资讯网相关公告。

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