卧龙新能: 卧龙新能第十届董事会第十四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：卧龙新能第十届董事会第十四次会议决议公告）

卧龙新能源集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2025年7月14日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过多项议案。

会议逐项审议通过《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名莫宇峰先生和李迎刚先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

会议还审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任莫宇峰先生为公司总裁，王小鑫先生为公司副总裁，任期均为自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

会议审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》，若股东大会审议通过选举莫宇峰先生、李迎刚先生为公司董事，则选举莫宇峰先生为战略决策委员会委员，李迎刚先生为提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。

会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，以及多个公司制度的修订议案，包括《募集资金管理制度》、《关联交易管理制度》、《独立董事工作制度》等，并同意提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

会议最后审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。