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川润股份: 第六届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-07-16 00:26:26

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（原标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告）

四川川润股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2025年7月15日在四川省成都市召开，应参会董事8人，实际参会8人。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，旨在进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平。此外，会议逐项审议通过了《关于新增及修订部分公司管理制度的议案》，涉及信息披露、会计师事务所选聘、董事和高管薪酬管理等多项制度。会议还逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案》，提名罗永忠等5人为非独立董事候选人，赵明川等3人为独立董事候选人。会议审议通过了第七届董事会非独立董事和独立董事津贴标准，并决定召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月31日下午14:30举行。上述议案尚需提交股东大会审议。

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