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思看科技: 董事会议事规则（2025年7月修订）内容摘要

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2025-07-16 00:17:24

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（原标题：董事会议事规则（2025年7月修订））

思看科技（杭州）股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提高规范运作和科学决策水平。规则依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程制定。董事会每年至少召开两次会议，分为定期会议和临时会议。定期会议提案需征求董事意见，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前发送，特殊情况可豁免通知时限。董事应亲自出席，如缺席可书面委托其他董事代为出席。会议表决实行一人一票，决议需过半数董事同意，涉及关联交易等特定事项需回避表决。董事会职责包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案等。决议公告由董事会秘书负责，决议执行情况由董事长督促落实。会议档案保存期限不少于十年。规则自2025年7月起生效。

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