至正股份: 至正股份第四届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：至正股份第四届监事会第十三次会议决议公告）

证券代码：603991 证券简称：至正股份 公告编号：2025-040

深圳至正高分子材料股份有限公司第四届监事会第十三次会议通知于2025年7月14日以书面、通讯方式送达全体监事，会议于2025年7月15日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议合法有效。

会议审议了三项议案：一是关于调整公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案，调整后公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得AAMI的股权比例由99.97%调整为87.47%，拟置入资产交易作价由350,643.12万元调整为306,870.99万元，关联监事王靖、刘东波回避表决，表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权，因非关联监事不足监事会人数的50%，无法形成有效决议。二是关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案，关联监事同样回避表决，表决结果相同，也无法形成有效决议。三是关于《深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（三次修订稿）》及其摘要的议案，关联监事回避表决，表决结果相同，无法形成有效决议。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，上述议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。特此公告。深圳至正高分子材料股份有限公司监事会2025年7月16日。