至正股份: 上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）内容摘要

（原标题：上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四））

上海泽昌律师事务所关于深圳至正高分子材料股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之补充法律意见书（四）。本次交易中，上市公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式直接及间接取得目标公司AAMI之87.47%股权并置出全资子公司至正新材料100%股权，并募集配套资金。交易总对价为350,643.12万元。交易对方包括ASMPT Holding、通富微电、领先半导体等。交易完成后，上市公司将实际持有AAMI约99.97%股权。上市公司实际控制人王强先生通过正信同创、先进半导体及领先半导体持有上市公司股份，仍为上市公司第一大股东。ASMPT Holding持有上市公司18.12%股份，并承诺不谋求上市公司控制权。交易涉及的境外投资备案及商务主管部门报送投资信息等程序正在办理中。AAMI重要子公司AMM多项业务许可和经营证书将于2025年内到期，计划按时续期。上市公司已就本次交易履行现阶段必要的关联交易决策程序，并披露相关信息。交易符合《重组管理办法》等相关规定，不构成重组上市。