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中船汉光: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

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2025-07-15 23:00:13

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（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

中船汉光科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月15日召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长黄立新主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过多项议案：取消公司监事会及废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度；补选韩晓娜为第五届董事会非独立董事，任期至本届董事会届满；提请召开2025年第一次临时股东大会，定于2025年7月31日召开。上述议案均获得8票一致通过，部分议案需提交股东大会审议。公司监事会在股东大会审议通过前将继续履行职责，维护公司和股东利益。备查文件包括第五届董事会第十九次会议决议和第五届提名委员会第四次会议审核意见。

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