(原标题:2025年第三次临时股东大会决议公告)
证券代码:000777 证券简称:中核科技 公告编号:2025-049
中核苏阀科技实业股份有限公司2025年第三次临时股东大会于2025年7月15日召开,会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。出席本次会议的股东及代表共516人,代表股份106,895,995股,占公司有表决权股份总数的27.8798%。
会议审议通过了五项议案:1. 修订《公司章程》;2. 修订《股东会议事规则》;3. 修订《董事会议事规则》;4. 董事会换届选举非独立董事;5. 董事会换届选举独立董事。所有议案均获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
新当选的非独立董事为马瀛、龙云飞、武汉璟、姜宏、陈铁军;独立董事为杨相宁、周邵萍、鞠铭。国浩律师(南京)事务所的朱晓红、朱丹丹律师对本次大会进行了见证,并出具了法律意见书,确认大会合法有效。