（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
中船汉光科技股份有限公司将于2025年7月31日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司第五届董事会第十九次会议审议通过决定召开，符合相关法律法规和公司章程。现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月24日。出席对象包括股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师。
会议审议事项包括取消公司监事会及废止监事会议事规则、修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、募集资金管理办法、会计师事务所选聘制度以及补选第五届董事会非独立董事。其中，第1、2、3、4项议案为特别决议议案，需2/3以上表决权通过。中小投资者的表决将单独计票并公开披露。
股东登记方式包括亲自办理、信函登记，登记时间为2025年7月28日上午9:30至下午17:00，地点为河北省邯郸市经济开发区尚壁东街8号证券部。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
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