中船汉光: 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告）

中船汉光科技股份有限公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》及部分管理制度。《公司章程》修订内容涉及公司治理结构、股东权利、董事及高管职责、股东大会及董事会职权等方面。主要修订包括：公司法定代表人变更规定、股份发行和回购条款、对外担保和关联交易审批程序、董事和高级管理人员任职资格及义务、利润分配政策等。此外，新增了关于公司合并、分立、解散等条款。

部分管理制度修订情况如下：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》需提交股东大会审议；《董事会战略委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事专门会议工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》无需提交股东大会审议。修订后的制度全文已在巨潮资讯网披露。