美芝股份: 董事会秘书工作制度（2025年7月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会秘书工作制度（2025年7月修订））

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会秘书工作制度旨在完善公司法人治理结构，强化董事会对董事会秘书的管理与监督。制度明确董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，参加信息披露有关会议，查阅文件，并要求相关部门和人员提供资料。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，且公司应同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书的任职资格要求具备财务、管理和法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不得存在特定禁止情形。制度规定了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、会议筹备、信息保密等。此外，董事会秘书应组织筹备董事会和股东会会议，协调公司与证券监管机构、股东等的信息沟通，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。制度还明确了董事会秘书的工作程序和办事机构设置，强调了董事会秘书在信息及重大事项发布、监管部门问询等方面的职责。本制度自董事会审议通过之日起生效施行。