（原标题：关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及内部治理制度的公告）
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司于2025年7月15日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了关于变更公司注册地址、修订《公司章程》及内部治理制度的议案。公司注册地址将由深圳市福田区园岭街道华林社区八卦四路52号安吉尔大厦505变更为深圳市福田区梅林街道梅丰社区梅华路深华科技工业园1号厂房4层401。《公司章程》修订内容包括：公司住所、法定代表人规定、股份发行原则、股东大会职权、对外担保规定等。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。内部治理制度修订方面，公司修订了多项制度，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后的制度全文详见巨潮资讯网。本次变更及修订尚需提交公司股东大会审议通过后方可执行，最终以工商登记机关核准的内容为准。特此公告。深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会2025年7月15日。
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