（原标题：2025年第二次临时股东大会法律意见书）
北京中伦（武汉）律师事务所接受中信泰富特钢集团股份有限公司委托，就2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年7月15日14:45在江苏省江阴市长山大道1号中信特钢大楼三楼会议中心召开，董事长钱刚主持。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。
出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表8名股东，持股4,017,736,703股，占公司股份总数的79.6039%。网络投票股东258人，代表股份289,338,147股，占公司股份总数5.7327%。会议审议并通过了所有议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及董事离职管理制度，以及增补非独立董事。上述议案1、2、3为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定，表决结果合法有效。
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