（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-052 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示：本次股东大会未出现否决议案，未涉及变更以往股东大会决议。会议于 2025 年 7 月 15 日下午 14:45 在江苏省无锡市江阴市长山大道 1 号中信特钢科技大楼三楼会议中心召开，采用现场会议与网络投票相结合的方式，由董事长钱刚主持。共有 266 名股东参与，代表股份 4,307,074,850 股，占上市公司有表决权股份总数的 85.3366％。会议审议通过了关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案以及董事离职管理制度和关于增补非独立董事的议案。上述议案 1、2、3 为特别决议事项，获得出席股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。北京中伦（武汉）律师事务所李长虹、赵鑫雨律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
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