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久之洋: 第五届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-07-15 21:03:23

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（原标题：第五届董事会第七次会议决议公告）

湖北久之洋红外系统股份有限公司第五届董事会第七次会议于2025年7月15日召开，应到董事9名，实际出席9名。会议由董事长郭良贤主持，全体监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；2. 修订《股东大会议事规则》，更名为《股东会议事规则》；3. 修订《董事会议事规则》；4. 取消公司监事会及废止《监事会议事规则》；5. 修订《独立董事工作制度》；6. 修订董事会专门委员会工作细则；7. 中船泓洋科技（武汉）有限责任公司调整董事会设置，不再设董事会，改设一名董事；8. 召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获得全票通过，需提交股东大会审议。会议决议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网。

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